A Receita Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriram nesta quinta-feira, 24 de setembro, um mandado de busca e apreensão em São José dos Campos. A ação integra uma investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
A ofensiva faz parte da Operação Crédito Oculto, desdobramento da Operação Carbono Oculto. Segundo as informações divulgadas, a ação alcançou 13 pessoas e 19 empresas em sete estados. Somente em São Paulo, as autoridades cumpriram 26 mandados.
Em São José dos Campos, as autoridades ainda não divulgaram um balanço sobre o cumprimento do mandado nem informaram o resultado das buscas realizadas no município.
DINHEIRO OCULTO
Segundo a Receita Federal, a investigação identificou estruturas financeiras que teriam servido para ocultar os verdadeiros proprietários de uma empresa do setor de açúcar e etanol.
Os investigadores afirmam que essas estruturas teriam sido usadas posteriormente para viabilizar a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.
De acordo com a apuração, aproximadamente R$ 100 milhões teriam passado por diferentes empresas e contas antes de chegar à companhia sucroalcooleira. A investigação sustenta que os recursos foram empregados na operação de aquisição da distribuidora.
R$ 370 MILHÕES
A Receita também identificou uma negociação de aproximadamente R$ 370 milhões envolvendo direitos creditórios da usina.
Segundo o órgão, parte dos recursos utilizados nessa operação teria origem em fundos controlados pelo mesmo grupo investigado.
Outra empresa financeira envolvida nas operações movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025, conforme os dados apresentados pela Receita Federal.
Para os investigadores, o volume financeiro, analisado em conjunto com outros elementos da apuração, indica a utilização de estruturas financeiras para esconder patrimônio e a origem de recursos.
FORÇA-TAREFA
A operação desta quinta-feira reúne equipes da Receita Federal, Gaeco, Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, além das polícias Militar e Civil.
Também participam integrantes do Gaeco de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
